Hvordan finne ut at en virksomhet ikke er registrert

2024 Forfatter: Malcolm Clapton | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 04:07

De fleste betaler ikke skatt på inntekter fra å leie en leilighet, på pengene de tjener for å undervise i engelsk, og noen ganger åpner de nettbutikker uten registrering. Olga Avvakumova, en ekspert på Kontur. Elba-tjenesten til SKB Kontur, forteller hvem og hvordan som kan finne ut en bedrift uten registrering.

Det er en forklaring på hvorfor "hjemmebedriften" ikke er registrert:

• inntekten er ikke stor nok til å belaste seg selv med formaliteter;
• for å være ærlig er det vanskelig for skattemyndighetene å finne et brudd når det er vanlige borgere på begge sider av transaksjonen.

Og likevel, når kan den "komme" og fra hvilken side kan man forvente?

Skatteangrep

Slike hendelser eksisterer, skattekontoret prøver å identifisere ulovlige gründere. Og ikke bare én: Inspektørene er ledsaget av rettshåndhevere som har myndighet til å gjennomføre leteturer. Skattekontoret selv har ikke en slik mulighet, derfor sender det om nødvendig en forespørsel til interne organer. Og så, sammen, setter disse representantene for loven ting i orden og gjenoppretter rettferdigheten.

Selvfølgelig vil de ikke blindsjekke alle på rad. Skattemyndighetene eier ulike teknikker for å analysere og identifisere grå mønstre, men alt fungerer for den eksponerte virksomheten. Og i tilfellet når ingenting er kjent i det hele tatt, hjelper ulike kilder til. Interessant informasjon kan komme fra forskjellige retninger. La oss tenke på hvilke.

Kontrollerer motparter

Hvis det bare er populasjonen blant motpartene dine, kan du hoppe over dette avsnittet, og du bør umiddelbart gå til neste punkt. Men hvis du systematisk solgte varer til et selskap og på forespørsel fylte ut dokumenter, kan denne informasjonen komme frem. Hvordan? Hvis de sjekker organisasjonen (kjøperen din) og kjøpsbeløpene fra "ikke-entreprenøren" tiltrekker kontroller, kan følgende spørsmål allerede være for deg. De vil be om kopier av kontrakter, alle betalinger og dokumenter for levering av varer. Så gjenstår det å sjekke i det minste overføring av skatt på inntekt fra salg, og kanskje enda mer - å straffe for å drive forretning uten registrering.

Banker er gode venner av skattemyndigheter

Disse seriøse organisasjonene overvåker driften av kontoen og hjelper om nødvendig skattekontoret. Hvis kundene dine betaler med overføring til kort, bør du være mer forsiktig. Som hovedregel gis opplysninger om konto, overføringer og saldo etter særskilt anmodning fra skattemyndighetene. Men bankene bør rapportere mistenkelige transaksjoner på egen hånd, bare til et annet offentlig organ - Rosfinmonitoring.

Det legges vekt på beløpene, formålet med betalingen, transaksjonens art og avsender. Alt er innenfor rammene av lov om bekjempelse av hvitvasking. I en enkel situasjon vil det være nok å gi en skriftlig forklaring på betalingen, men i en kritisk situasjon kan dette føre til besøk i mange instanser.

Kundeklager

Det er ett offentlig organ som beskytter kundene dine. Du har sikkert hørt om det, det er Rospotrebnadzor. Oppgaven til denne viktige myndigheten er å beskytte forbrukernes interesser, sjekke sikkerheten til produktet (eller tjenesten) og hvordan du overholder alle regler og forskrifter.

For Rospotrebnadzor er misfornøyde kunder en pålitelig informasjonskilde. Etter å ha mottatt en klage fra dem, begynner kontrollørene å vurdere alle dataene om deg. Offentlige etater hjelper hverandre, så hele forskningsprosessen settes i gang.

Ansatt i konflikt

Det er kanskje ikke det beste av alt når din fornærmede medarbeider klager. Et spesielt arbeidstilsyn ivaretar hans rettigheter. Hun, som Rospotrebnadzor, er alltid klar til å akseptere en klage (bare ikke fra kunder, men fra ansatte) og sette ting i orden. Hvordan situasjonen kan utvikle seg i dette tilfellet, ser det ut til, er allerede omtrent klart.

Når en bedrift mangler seg selv alene og trenger ansatte, forblir gründere sjelden i skyggen. Det er et tilleggsansvar for andre mennesker, og det er fortsatt verdt å ta form.

Hvis du etter å ha lest alt dette tenker på å legalisere inntekt, anbefaler vi umiddelbart å registrere deg som individuell gründer for en enkel bedrift. Skattesystemet har mye å velge mellom, du kan velge det mest optimale. Og ikke vær redd for regnskap, for en individuell gründer er det så enkelt at du kan finne ut av det selv. I tillegg er det nå tjenester for å gjøre forretninger og sende inn rapporter på nett.